Человек похожий на сына подмосковного министра отмывал в Израиле миллионы долларов

В одном ряду с беглыми олигархами Невзлиным и Гусинским стоит министр транспорта Московской области Петр Кацыв.

В этом банке отмывал сотни миллионов долларов Деннис Кацив, он же Дэнни Кац, он же Денис Кацыв – сын министра транспорта Московской области Петра Кацыва

Малоизвестный широкой публике Петр Дмитриевич Кацыв ворочает миллионами (если не миллиардами долларов), о которых мало что известно налоговым органам. Это не помешало ему стать объектом интереса израильской полиции. Речь идёт о нелегальном отмывании сотен миллионов долларов.

«…полиция уже допросила или собирается допросить ряд известных представителей русскоязычной общины Израиля, пишет «Лента.ru». В частности, речь идет о бизнесмене Владимире Гусинском, его бывшем представителе в Израиле, а ныне после Израиля в Лондоне Цви Хефеце, главе Group MENATEP Леониде Невзлине. Все они являются клиентами банка "Апоалим"».

При чем здесь министр транспорта Подмосковья Пётр Кацыв? А вот при чём:

«March Investment должны будут рассказать об источниках средств, оказавшихся на ее счетах. По данным газеты, компания принадлежит еврейскому бизнесмену по имени Деннис Кацив или Дэнни Кац, который является сыном высокопоставленного российского чиновника». Господину Кацыву-старшему стоило немалых трудов «замять» эту историю в российских СМИ. Сын как-никак.

А вот журналисты Израиля «оттоптались» на отпрыске высокопоставленного папаши. Например, портал ISRA.com:

«Государство Израиль решило пойти на компромисс с международной компанией March Investment, руководители которой подозревались в причастности к отмыванию капитала. Согласно договоренности, компания внесет в казну государства 35 млн шекелей, за это ее топ-менеджеры не будут привлечены к уголовной ответственности.

Владелец компании - еврейский предприниматель Денис Кацив (Дани Кац). Его отец является высокопоставленным чиновником в правительстве России (на самом деле – в правительстве Московской области). Внеся 35 млн шекелей в израильскую казну, March Investment освободит своих директоров от необходимости объяснять следователями полиции Израиля, откуда на счетах компании в отделении банка «Апоалим» на улице а-Яркон появились 250 млн шекелей.

Как сообщает «Хаарец», генеральная прокуратура и полиция Израиля пришли к выводу, что сбор доказательств в отношении March Investment весьма проблематичен, может занять еще много времени и обойтись в изрядную сумму, поскольку расследование предстояло вести в разных странах мира. В свою очередь, компания тоже, вероятно, решила выбрать из двух зол меньшее. Нанятый March Investment израильский адвокат Цион Амир несколько раз слетал в Москву на консультации с лидерами компании. В итоге обе стороны пришли к выводу, что компромисс им выгоден».