Министр - отмыватель

Израильская прокуратура в своём обвинительном заключении назвала заместителя председателя правительства Московской области и министра транспорта Петра Кацыва главой концерна «Яцив». Через эту структуру, а также концерн «Хаит» отмывались сотни миллионов долларов незаконно выведенные из России.

Хроника событий: Шестого марта 2005 года израильская полиция нагрянула в одно из отделений банка "Hapoalim" (№535, на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве). В ходе операции были задержаны 22 сотрудника банка, проведены обыски и изъяты документы. 200 банковских счетов были заморожены. 13 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Их подозревают в совершении 80 незаконных финансовых операций. Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов.

По сведениям «IZRUS» обвинения предъявлены заместителю заведующего филиалом Алику Ледеру (1951 г.р.) и его заместителю Яакову Свердлику (1959 г.р.), возглавлявшим отдел стран СНГ.

Оба клерка открывали счета, которые служили каналом для перевода денег из-за границы на другие счета клиентов в Израиле. В других случаях Израиль был лишь промежуточной "станцией" для "транзитных" капиталов: пробыв короткое время здесь, они возвращались за границу уже "отмытыми". Согласно официальной формулировке банковские служащие обвиняются в "совершении операций с имуществом или передаче ложной информации с целью уклонения от отчетности".

Согласно обвинительному заключению, к инциденту причастны российские предприниматели, и деньги с их счетов конфискованы. В частности, речь идет о концерне "Яцив", возглавляемом Петром Кацывом, заместителем председателя правительства Московской области и министром транспорта, членом совета директоров банка "Возрождение" в России. Другой владелец счета – концерн "Хаит", возглавляемый Борисом Хаитом, израильтянином, сохранившим российское гражданство, президентом страховой группы "Спасские ворота".

В той же компании оказался Юрий Винник, советник по инвестициям, а также Михаэль Хуторянский, глава концерна, занимающегося инвестициями в ценные бумаги. В обвинительном заключении упоминается и оказание помощи предпринимателю Арнольду Штернбергу, имеющему израильское и российское гражданство.

Тем самым получено косвенное подтверждение того, что Петр Кацыв, как и члены его семьи, имеет двойное гражданство: российское и израильское.

О тандеме "отмывателей" Петра Кацыва и Бориса Хаита можно прочитать на страницах сообщества «Свободная политика».